>您现在的位置:诗歌赏析 > 现代文学

天余生态第一届董事会第十八次会议决议公告

2019-07-13 13:57作者:admin

天余生态第一届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2018-01-31公告编号:2018-004证券代码:834714证券简称:天余生态主办券商:西南证券余江天余生态农业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议通知的时间和方式:2018年1月19日,书面形式。 2、会议召开时间:2018年1月29日3、会议召开地点:余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室4、会议召开方式:现场5、会议召集人:董事会6、会议主持人:余志高7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

公告编号:2018-004二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》1、议案内容鉴于公司第一届董事会董事任届期满,由公司董事会提名余志高、余志坚、徐显娇、涂建国和余铮五人为公司第二届董事会董事候选人。 任期三年,从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况:本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会表决。

(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》议案1、议案内容公司拟定于2018年2月22日召开2018年第二次临时股东大会。 2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

随机推荐

图文聚集

热门排行

最新文章